上海东海股份有限公司二届八次董事会公告
上海东海股份有限公司二届八交董事会于一九九八年五月十八日在公司本部会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：
一、公司1997年度配股预案
1、公司按1996年末股本总额14870.928万股为基数以10:3的比例向全体股东配股，共计可配4461.2784万股，鉴于公司1997年11月26日股 东大会通过的1996年度每10股送2股转增4股的分配方案，1997年度总股本增加至23793.4848万股，按此股本，则配股比例为10:1.875，此次配股，全体股东均以现金认配。
配股后，公司的总股本的为28254.8万股，其中：国家股12500万股，占总股本的44.24％；法人股5472万股，占总股本的19.37％；内部职工股2872.8万股，占总股本的10.17％；社会流通股7410万股，占总股 本的26.22％。
2、配股价格
配股价格为5.80元／股
3、本次募集资金主要用于以下项目：
A、投资生产“速立”新药项目
公司所属上海东方制药厂建于1984年，设备及工艺设施比较落后，根据国家卫生部(95)第53号《关于开展药品GMP认证工作的通知》，凡 达不到“GMP”认证要求的制药企业，将面临自行淘汰的局面，为此， 我公司根据该厂的“速立”等有关新药已被列为上海市现代生物与医药产业1995年第一批重点产业化项目的情况，拟依照“GMP”要求着手筹 建新制剂楼并进行必要的工艺设施改造。
以生产“速立”糠浆为主的新制剂楼选址于现东方制药研制路西，占地面积约5800平方米。建造新制剂车间3600平方米，其他车间改造714平方米，办公楼改造3000平方米，购置生产设备48台(套)，项目建成 后，单班年产500万瓶(120毫升/瓶)，项目总投资2528万元，其中土建1174万元，设备834万元。
B、投资上海市旧城区改造项目
南市区旧城区的改造，是一项利国利民的实事工程，又是一项跨世纪的“安居”工程，其产生的社会效益是不可估量的。
公司此次拟投资2亿元积极参与南市区中华路以西，巡道待以东， 金坛路以南，共52230平方米地块的扩迁及建设项目，该项目已获上海 市计委“沪计投(1996)624号”文批准。
C、余额3000万元补充公司的流动资金。
二、提请股东大会授权董事会办理配股有关事宜
以上决议尚须公司1998年6月18日召开的1997年股东年会表决通过 后，报上海证管办出具意见，并报中国证监会审核。
本次决议有效期自股东大会表决通过之日起一年内有效。
上海东海股份有限公司董事会
一九九八年五月十八日
