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2023 年第 1 次临时股东大会
会议文件
二○二三年十二月二十日
彩虹显示器件股份有限公司
2023 年第 1 次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00
会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
序号 会议内容
1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于董事会、监事会换届选举的议案
注：上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容分
别披露于 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。
三、股东代表提问与发言
四、推选监票人（两名股东代表和一名监事）
五、现场会议表决
六、统计现场会议投票和网络投票表决结果
七、监票人宣布表决结果
八、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
议案一：
彩虹显示器件股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
（二○二三年十二月二十日）
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修订，主要修订内容如下:
序号 原条款 修订后条款
第一百三十八条 独立董事由 第一百三十八条 独立董事可以由公司
公司董事会、监事会、单独或者合 董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份
并持有公司股份百分之一以上的股 百分之一以上的股东提名，由股东大会选举决
东提名，由股东大会选举决定。 定。
1 依法设立的投资者保护机构可以公开请
求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百四十条 董事会应在股 第一百四十条 董事会应在股东大会通知
东大会通知中充分披露董事、独立 中充分披露董事、独立董事、监事候选人的详
董事、监事候选人的详细资料，至 细资料，至少包括以下内容：
2 少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、全部兼职、
（一）教育背景、工作经历、 有无重大失信等不良记录等个人情况；……
兼职等个人情况；……
第一百七十二条 公司设独立 第一百七十二条 公司设独立董事三名，
董事三名，其中具有高级职称或注 至少包括一名会计专业人士。
3 册会计师资格的会计从业人员不少
于一名。
第一百七十三条 独立董事由 第一百七十三条 独立董事由公司董事
公司董事会、监事会、单独或合并 会、监事会、单独或合计持有公司股份百分之
持有公司股份百分之一以上的股东 一以上的股东提名，由股东大会选举或更换。
提名，由股东大会选举或更换。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
4 求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百七十四条 在选举独立 第一百七十四条 公司提名委员会应当
董事的股东大会召开前，公司应当 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的
将独立董事候选人的有关材料（包 审查意见。
括但不限于提名人声明、候选人声 在选举独立董事的股东大会召开前，公司
5 明、独立董事履历表）报送证券交 应当按照规定披露相关内容，并将独立董事候
易所。 选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、
…… 候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易
所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
第一百七十六条 独立董事的 第一百七十六条 独立董事的提名人在
提名人在提名前应当征得被提名人 提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当
的同意。提名人应当充分了解被提 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的6 名人职业、学历、职称、详细的工 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
作经历、全部兼职等情况，并对其 录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事
担任独立董事的资格和独立性发表 的其他条件发表意见。
声明。
第一百七十七条 独立董事接 第一百七十七条 独立董事接受提名后，
受提名后，应当就其本人与公司及 应当就其符合独立性和担任独立董事的其他
其主要股东之间不存在任何妨碍其 条件作出公开声明。
7 独立客观判断的关系发表公开声 第一百八十条 独立董事原则上最多在
明。 三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
职责。
第一百八十条 公司应当给予 第一百八十一条 公司应当给予独立董
独立董事适当的津贴。 事与其承担的职责相适应的津贴。
独立董事的津贴由董事会拟定 独立董事的津贴由董事会制定方案，股东
预案，提请股东大会审议批准，并 大会审议批准通过，并在公司年度报告中披
8 在公司年报中披露。 露。
除上述津贴外，独立董事不应 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
从公司及其主要股东或有利害关系 主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和
的机构和人员处取得额外的、未予 人员处取得其他利益。
披露的其他利益。
第一百八十二条 独立董事应 第一百八十三条 独立董事应当具备与
当具备与其行使职权相适应的任职 其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事
条件，担任独立董事应当符合下列 应当符合下列基本条件：
基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规
（一）根据法律、行政法规及 定，具备担任上市公司董事的资格；
9 其他有关规定，具备担任上市公司 （二）符合本章程第一百八十二条要求的
董事的资格； 独立性；
（二）具有证券监管部门规范 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
性文件要求的独立性； 悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（三）具备上市公司运作的基 （四）具有五年以上履行独立董事职责所
本知识，熟悉相关法律、行政法规、 必需的法律、会计或者经济等工作经验；
规章及规则； （五）具有良好的个人品德，不存在重大
（四）具有五年以上法律、经 失信等不良记录；
济或者其他履行独立董事职责所必 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
需的工作经验； 证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
（五）法律法规、公司章程规 条件。
定的其他条件。
第一百八十三条 下列人员不 第一百八十四条 下列人员不得担任独
得担任独立董事： 立董事：
（一）在公司或公司的子公司、 （一）在公司或公司的附属企业任职的人
分公司任职的人员及其直系亲属、 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是
主要社会关系（直系亲属是指配偶、 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
父母、子女等；主要社会关系是指 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹
兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配 的配偶、配偶的兄弟姐妹等。）；
偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 （二）直接或间接持有公司已发行股份百
姐妹等。）； 分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
（二）直接或间接持有公司发 人股东及其直系亲属；
行在外股份百分之一以上或者位居 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
公司前十名股东中的自然人股东及 百分之五以上或者在公司前五名股东任职的
其直系亲属； 人员及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
发行在外股份百分之五以上或者位 属企业任职的人员及其主要社会关系；
居公司前五名股东中单位任职的人
员及其直系亲属； （五）与公司及公司控股股东或者各自的
10 （四）最近一年内曾经具有前 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
三项所列举情形的人员； 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
任职的人员；
（五）与公司、公司关联人或 （六）为公司及公司的控股股东、实际控
公司管理层人士有利益关系的人 制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、
员； 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
（六）在直接或间接地与公司 中介结构的项目组全体人员、各级复核人员、
存在业务联系或利益关系的机构
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