证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-046 号
彩虹显示器件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修订，主要修订内容如下:
序号 原条款 修订后条款
第一百三十八条 独立董事 第一百三十八条 独立董事可以由公司董
由公司董事会、监事会、单独或 事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分
者合并持有公司股份百分之一以 之一以上的股东提名，由股东大会选举决定。
上的股东提名，由股东大会选举 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
1 决定。 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百四十条 董事会应在 第一百四十条 董事会应在股东大会通知中
股东大会通知中充分披露董事、 充分披露董事、独立董事、监事候选人的详细资
独立董事、监事候选人的详细资 料，至少包括以下内容：
2 料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、全部兼职、有
（一）教育背景、工作经历、 无重大失信等不良记录等个人情况；……
兼职等个人情况；……
第一百七十二条 公司设独 第一百七十二条 公司设独立董事三名，至
3 立董事三名，其中具有高级职称 少包括一名会计专业人士。
或注册会计师资格的会计从业人
员不少于一名。
第一百七十三条 独立董事 第一百七十三条 独立董事由公司董事会、
由公司董事会、监事会、单独或 监事会、单独或合计持有公司股份百分之一以上
合并持有公司股份百分之一以上 的股东提名，由股东大会选举或更换。
4 的股东提名，由股东大会选举或 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
更换。 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百七十四条 在选举独 第一百七十四条 公司提名委员会应当对
立董事的股东大会召开前，公司 被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
应当将独立董事候选人的有关材 意见。
料（包括但不限于提名人声明、 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应
5 候选人声明、独立董事履历表） 当按照规定披露相关内容，并将独立董事候选人
报送证券交易所。 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人
…… 声明、独立董事履历表）报送证券交易所，相关
报送材料应当真实、准确、完整。
第一百七十六条 独立董事 第一百七十六条 独立董事的提名人在提
的提名人在提名前应当征得被提 名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分
名人的同意。提名人应当充分了 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经6 解被提名人职业、学历、职称、 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
详细的工作经历、全部兼职等情 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件
况，并对其担任独立董事的资格 发表意见。
和独立性发表声明。
第一百七十七条 独立董事 第一百七十七条 独立董事接受提名后，应
接受提名后，应当就其本人与公 当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
司及其主要股东之间不存在任何 作出公开声明。
7 妨碍其独立客观判断的关系发表 第一百八十条 独立董事原则上最多在三
公开声明。 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第一百八十条 公司应当给 第一百八十一条 公司应当给予独立董事
予独立董事适当的津贴。 与其承担的职责相适应的津贴。
独立董事的津贴由董事会拟 独立董事的津贴由董事会制定方案，股东大
定预案，提请股东大会审议批准， 会审议批准通过，并在公司年度报告中披露。
8 并在公司年报中披露。 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主
除上述津贴外，独立董事不 要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员
应从公司及其主要股东或有利害 处取得其他利益。
关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。
第一百八十二条 独立董事 第一百八十三条 独立董事应当具备与其
应当具备与其行使职权相适应的 行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当
任职条件，担任独立董事应当符 符合下列基本条件：
合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
9 （一）根据法律、行政法规及 具备担任上市公司董事的资格；
其他有关规定，具备担任上市公 （二）符合本章程第一百八十二条要求的独
司董事的资格； 立性；
（二）具有证券监管部门规范 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
性文件要求的独立性； 相关法律、行政法规、规章及规则；
（三）具备上市公司运作的基
本知识，熟悉相关法律、行政法 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
规、规章及规则； 需的法律、会计或者经济等工作经验；
（四）具有五年以上法律、经 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
济或者其他履行独立董事职责所 信等不良记录；
必需的工作经验； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
（五）法律法规、公司章程规 证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条
定的其他条件。 件。
第一百八十三条 下列人员 第一百八十四条 下列人员不得担任独立
不得担任独立董事： 董事：
（一）在公司或公司的子公 （一）在公司或公司的附属企业任职的人员
司、分公司任职的人员及其直系 及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配
亲属、主要社会关系（直系亲属 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
是指配偶、父母、子女等；主要 配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配
社会关系是指兄弟姐妹、配偶的 偶的兄弟姐妹等。）；
父母、子女的配偶、兄弟姐妹的 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分
配偶、配偶的兄弟姐妹等。）； 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股
（二）直接或间接持有公司 东及其直系亲属；
发行在外股份百分之一以上或者 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百
位居公司前十名股东中的自然人 分之五以上或者在公司前五名股东任职的人员
股东及其直系亲属； 及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
司发行在外股份百分之五以上或 企业任职的人员及其主要社会关系；
者位居公司前五名股东中单位任 （五）与公司及公司控股股东或者各自的附
职的人员及其直系亲属； 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
10 （四）最近一年内曾经具有
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
前三项所列举情形的人员； 人员；
（五）与公司、公司关联人 （六）为公司及公司的控股股东、实际控制
或公司管理层人士有利益关系的 人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
人员； 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
（六）在直接或间接地与公 结构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
司存在业务联系或利益关系的机 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
构任职的人员； 主要负责人；
（七）为公司或者公司的子 （七）最近十二个月内曾今具有第一项至第
公司、分公司提供财务、法律、 六项所列举情形的人员；
咨询等服务的人员或者在该等机 （八）在证券监管部门、证券经营机构、证
构中任职的其他人员； 券投资基金任职的人员；
（八）在证券监管部门、证 （九）《公司法》或其他相关法律、行政法
券经营机构、证券投资基金任职 规规定不得担任公司董事的人员；
的人员； （十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁
（九）《公司法》或其他相关 入尚未解除的人员。
法律、行政法规规定不得担任公
司董事的人员； （十一）公司之间存在其他任何可能影响其
（十）被中国证监会认定为 作出独立客观判断的关系的人员。
市场禁入者且禁入尚未解除的人 （十二）法律、行政法规、中国证监会规定、
员。 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不
（十一）公司之间存在其他 具备独立性的其他人员。
任何可能影响其作出独立客观判 前款第四项至第六项中的公
查看PDF原文
