彩虹显示器件股份有限公司章程
（2023 年修订）
彩虹显示器件股份有限公司章程
目 录 第六章 董事和董事会
第一节 董事
第一章 总则 第二节 独立董事
第二章 经营宗旨和范围 第三节 董事会
第三章 股份 第四节 董事会对董事长的授权
第一节 股份发行 第五节 董事会秘书
第二节 股份增减和回购 第六节 董事会专门委员会
第三节 股份转让 第七章 监事和监事会
第四章 股东 第一节 监事
第一节 一般规定 第二节 监事会
第二节 股东的权利和义务 第八章 高级管理人员
第三节 控股股东和实际控制人 第九章 党委
第四节 关联交易 第十章 绩效评价与激励约束机制
第五章 股东大会 第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价
第一节 一般规定 第二节 薪酬与激励
第二节 年度股东大会 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计
第三节 临时股东大会 第一节 财务会计制度
第四节 股东大会的召集 第二节 利润分配
第五节 股东大会的通知 第三节 内部审计
第六节 股东大会提案 第四节 会计师事务所的聘任
第七节 股东大会的召开 第十二章 持续信息披露
第八节 股东大会表决程序 第十三章 利益相关者
第九节 股东大会决议 第十四章 合并、分立、解散和清算
第十节 董事、监事选举程序 第一节 合并或分立
第十一节 股东大会会议记录 第二节 解散和清算
第十二节 股东大会对董事会的授权 第十五章 修改章程
第十六章 附则
第一章 总则
第一条 为维护彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司。
公司经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1992)34 号文件批准，以定向募集方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码: 916104002205330284。
经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1996)109 号文件批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
第三条 公司于 1992 年 8 月 11 日经中国人民银陕西省分行陕银复(1992)54
号文件批准，首次以定向募集方式发行人民币普通股 30000 万股。全部为境内投
资人以人民币认购的内资股。于 1996 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文：彩虹显示器件股份有限公司
英文：CAIHONG DISPLAY DEVICESCO., LTD.
第五条 公司住所：陕西省咸阳市秦都区高新区高新一路创业大厦
邮政编码：712000
第六条 公司注册资本为人民币：3,588,389,732 元
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定设立中国共产党组织，党委发挥领导
核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责
人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以客户需求为中心，用卓越的技术和管理，不
断提供高品质的产品与服务。
第十四条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障
股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司价值。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：显示器件制造；显示器
件销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份、每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 30000 万股，成立时向发起人彩
虹集团公司发行 6600 万股，中国工商银行陕西省信托投资公司 5400 万股，中国建设银行陕西省信托投资公司 3000 万股，共计发行 15000 万股，占公司已发行
普通股总数的 50%。
上述资金已于 1992 年 8 月 31 日全部到位。
第二十一条 公司的股份总数为人民币普通股 3,588,389,732 股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，依照法律、行政法规、部门规章及本章程
规定，可以回购本公司的股票：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）用于员工持股计划或者股权激励计划；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。
第二十六条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项至第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会决议同意。
公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有本公司股份总数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法规或规章等执行。
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份时，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十条 董事、监事、经理以及其他高级管理人员在其任职期间内，应当
定期向公司申报其所持有的本公司股份（包括因公司派发股份股利、公积金转增股本、行使可转换公司债券的转股权、购买、继承等新增加的股份）及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东，将其所持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东
第一节 一般规定
第三十二条 公司股东为依法持有公司股份的人。
第三十三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
第三十四条 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，依据证券登记机
构提供的凭证建立股东名册。公司应定期查询主要股东资料及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结
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