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600707 沪市 彩虹股份


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600707:彩虹股份2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-15

600707:彩虹股份2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600707    证券简称:彩虹股份        公告编号:2021-047 号
          彩虹显示器件股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点:咸阳公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      2,707,865,965

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)        75.4618

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集召开,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长陈忠国主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、董事会秘书龙涛出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,821,465  99.9983    44,500    0.0017      0        0.00

2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,821,465  99.9983    44,500    0.0017      0        0.00

3、 议案名称:2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,751,565    99.9957    114,400    0.0043      0        0.00

4、 议案名称:2020 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,810,965    99.9979    54,800    0.0020      200      0.0001
5、 议案名称:2020 年年度报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,811,165    99.9979    54,800    0.0021      0        0.00

6、 议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                    反对                  弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,810,965  99.9979    54,800      0.002      200      0.0001

7、 议案名称:2020 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                    反对                  弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,707,811,165  99.9979    54,800    0.0021      0        0.00

8、 议案名称:关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                    反对                  弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    1,910,325,250    99.9971      54,800    0.0028      200    0.0001

9、 议案名称:关于 2021 年度预计对外担保额度的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                    反对                  弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    2,704,342,564    99.8698    3,523,201    0.1301      200    0.0001

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                    票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 4  2020年度利润分 497,905,179  99.9889  54,800    0.011    200    0.0001
      配方案

 6  关于聘请会计师 497,905,179  99.9889  54,800    0.011    200    0.0001
      事务所的议案

 8  关于2021 年度

      预计日常关联  462,529,506  99.9881  54,800    0.0118    200    0.0001
      交易事项的议

      案

 9  关于2021 年度

      预计对外担保  494,436,778  99.2924  3,523,201  0.7075    200    0.0001
      额度的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案,公司关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司对上述议案回避表决,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。议案 9 为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:郭斌、闫思雨
2、律师见证结论意见:


  本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                            彩虹显示器件股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 14 日
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