证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2011-015 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六
次会议通知于 2011 年 6 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 6
月 8 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于控股子公司以自筹资金建设 4.5 代 AM-OLED 项目的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为把握市场机遇，抢占市场先机，同意本公司控股子公司彩虹（佛山）平板
显示有限公司投资建设 4.5 代 AM-OLED 项目，该项目为本公司本次非公开发行
募投项目之一，拟募集资金为 16 亿元。在公司非公开发行股票募集资金到位之
前将以自筹资金先行投入该项目的前期建设。
二、通过《关于控股子公司以自筹资金建设 AM-OLED 中试线项目的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为夯实公司 4.5 代 AM-OLED 业务的产业基础和为其提供持续的技术和人才
支撑，同意本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司自筹资金 3.15 亿
元人民币建设一条 AM-OLED 中试线项目。
公司董事会认为，建设 AM-OLED 中试线项目符合公司 OLED 发展战略，
可 迅 速 提 升 公 司 在 产 业 内 的 龙 头 地 位 ； 同 时 该 项 目 的 建 设 可 减 少 4.5 代
AM-OLED 生产线投资的技术、产品和市场风险。
三、通过《关于与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司签署补充协议的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
1
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同
意公司与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司（以下简称“诚顺公司”）签署《合
资协议》，共同出资设立彩虹（佛山）平板玻璃显示有限公司（以下简称“佛山
玻璃公司”），投资建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目。
为了降低财务成本，提高资本使用效率，同意公司与诚顺公司签订《合资协
议之补充协议》，将《合资协议》中所约定的“双方将认缴出资一次性汇入佛山
玻璃公司的银行账户。”修订为“合资双方出资将分期缴纳。双方将首期出资人
民币 2,000 万元，其中，本公司以货币方式出资 1,764.2 万元，占注册资本的
88.21%，诚顺公司以货币方式出资 235.8 万元，占注册资本的 11.79%，其余部
分由股东自佛山玻璃公司成立之日起两年内缴足”。
四、通过《关于发行短期融资券的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司产业结构调整及新产业快速发展
对资金的需求，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并
提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资
券的相关事宜。
公司采用“一次注册，分期发行”的原则，即一次注册 16 亿元人民币额度，
先发行第一期 8 亿元人民币，期限 1 年；剩余的额度在注册期限内择机滚动发行。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的核准，并在
中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
五、通过《董事会秘书管理制度》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、通过《关于确定召开第十九次（2010 年度）股东大会相关事宜的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本项议案之一、二、四项尚须提交公司股东大会审议。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一一年六月八日
2
