联系客服

600707 沪市 彩虹股份


首页 公告 彩虹股份:董事会决议公告

彩虹股份:董事会决议公告

公告日期:2011-06-09

  证券代码:600707             股票简称:彩虹股份             编号:临 2011-015 号



                         彩虹显示器件股份有限公司
                                 董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十六
次会议通知于 2011 年 6 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2011 年 6
月 8 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

     会议审议并通过了如下决议:

     一、通过《关于控股子公司以自筹资金建设 4.5 代 AM-OLED 项目的议案》
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

     为把握市场机遇,抢占市场先机,同意本公司控股子公司彩虹(佛山)平板
显示有限公司投资建设 4.5 代 AM-OLED 项目,该项目为本公司本次非公开发行
募投项目之一,拟募集资金为 16 亿元。在公司非公开发行股票募集资金到位之
前将以自筹资金先行投入该项目的前期建设。

     二、通过《关于控股子公司以自筹资金建设 AM-OLED 中试线项目的议案》
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

     为夯实公司 4.5 代 AM-OLED 业务的产业基础和为其提供持续的技术和人才
支撑,同意本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司自筹资金 3.15 亿
元人民币建设一条 AM-OLED 中试线项目。

     公司董事会认为,建设 AM-OLED 中试线项目符合公司 OLED 发展战略,
可 迅 速 提 升 公 司 在 产 业 内 的 龙 头 地 位 ; 同 时 该 项 目 的 建 设 可 减 少 4.5 代
AM-OLED 生产线投资的技术、产品和市场风险。

     三、通过《关于与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司签署补充协议的议案》
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

                                            1
    公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同
意公司与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司(以下简称“诚顺公司”)签署《合
资协议》,共同出资设立彩虹(佛山)平板玻璃显示有限公司(以下简称“佛山
玻璃公司”),投资建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目。

    为了降低财务成本,提高资本使用效率,同意公司与诚顺公司签订《合资协
议之补充协议》,将《合资协议》中所约定的“双方将认缴出资一次性汇入佛山
玻璃公司的银行账户。”修订为“合资双方出资将分期缴纳。双方将首期出资人
民币 2,000 万元,其中,本公司以货币方式出资 1,764.2 万元,占注册资本的
88.21%,诚顺公司以货币方式出资 235.8 万元,占注册资本的 11.79%,其余部
分由股东自佛山玻璃公司成立之日起两年内缴足”。

    四、通过《关于发行短期融资券的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司产业结构调整及新产业快速发展
对资金的需求,决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,并
提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件,决定注册及发行短期融资
券的相关事宜。

    公司采用“一次注册,分期发行”的原则,即一次注册 16 亿元人民币额度,
先发行第一期 8 亿元人民币,期限 1 年;剩余的额度在注册期限内择机滚动发行。

    公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的核准,并在
中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

    五、通过《董事会秘书管理制度》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    六、通过《关于确定召开第十九次(2010 年度)股东大会相关事宜的议案》
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)



    本项议案之一、二、四项尚须提交公司股东大会审议。



                                      彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                            二○一一年六月八日

                                        2