600706 沪市 曲江文旅

证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                      编号：临 2023-013

        西安曲江文化旅游股份有限公司

          2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    一、利润分配方案内容

  经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 12 月 31 日母公司未
分配利润为-21,197,825.13 元，加上母公司 2022 年实现净利润-144,184,935.44
元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57 元。

  鉴于 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2022 年度利润分配方案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议并全票通
过了公司 2022 年度利润分配预案。

  2、独立董事意见

  鉴于 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2022 年度利润分配方案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2022 年度利润分配预案。

  3、监事会意见

  会议认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2022 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 24 日