600706 沪市 曲江文旅

证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                      编号：临 2021-042

        西安曲江文化旅游股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于 2021 年 7 月 9 日以传真和邮件方式发出。

  3、会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。

  4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  5、会议由董事杨涛先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并全票通过了公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案；

  鉴于杨进女士因工作关系，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，同意公司董事会提名耿琳先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

  公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第九届董事会董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名耿琳先生为公司第九届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  2、审议并全票通过了公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
  详细情况请参见公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（编号：临2021-044）。

  特此公告

                                西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

                                          2021 年 7 月 19 日

附：董事候选人简历：


证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                      编号：临 2021-042

  耿琳先生，1982 年 7 月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游
发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。