证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2018-020
西安曲江文化旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二)股东大会召开的地点：西安曲江银座商务酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,005,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 51.8107
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李耀杰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事骆志松先生因公出差书面委托董事柳三洋
先生代为出席；董事李铁军先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席；独立董事闫玉新先生因公出差书面委托独立董事张俊瑞先生代为出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,919,782 99.9080 84,300 0.0906 1,200 0.0014
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
3、议案名称：公司《2017年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,919,782 99.9080 85,500 0.0920 0 0.0000
6、议案名称：公司关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 187,748 69.0128 84,300 30.9872 0 0.0000
7、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
8、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资
固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,919,782 99.9080 85,500 0.0920 0 0.0000
9、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
10、议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,920,982 99.9093 84,300 0.0907 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
号 （%）
5 公司 2017年度 186,548 68.5717 85,500 31.4283 0 0.0000
利润分配议案
6 公司关于日常关 187,748 69.0128 84,300 30.9872 0 0.0000
联交易的议案
8 公司关于提请股
东大会授权董事
长批准公司利用
自有闲置资金投 186,548 68.5717 85,500 31.4283 0 0.0000
资固定收益类金
融工具及货币类
金融资产的议案
9 公司关于续聘会
计师事务所的议 187,748 69.0128 84,300 30.9872 0 0.0000
案
10公司关于修改
《公司章程》的 187,748 69.0128 84,300 30.9872 0 0.0000
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第6项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安
