长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议及对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年1月24日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到7人。会议审议了公司关于投资海南天王国际制药有限公司(以下简称天王公司)的议案,详情公告如下：
一、交易概述及协议生效时间：
公司已于2002年12月25日与天王公司签订了关于合作购买“洛巴铂三水合”制备方法及应用专利的《合作协议书》,其中公司以自筹资金出资4500万元人民币(已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,详情参见2002年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)。为进一步促进公司在医疗健康、医疗信息产业方面的发展,现公司拟将此项投资转做对天王公司的股权投资,并于2003年1月15日签订了《出资合同书》,该合同书经公司董事会批准后生效。《出资合同书》生效后,原《合作协议书》中规定的双方的权利和义务将予以终止。
二、天王公司基本情况：
天王公司(与公司不存在关联关系)成立于1993年,是经海南省科学技术厅认定的高新技术企业和国家科技部批准建立的国家生化工程技术研究中心生物制药产业基地。注册资本2530万元,企业类型：合资企业(港资),注册地址：海南省海口市,经营范围：原料药及制剂的生产和销售。该公司已获得国家药品监督管理局药品GMP认证,具备药品的生产及销售能力。其主要产品“洛铂”,于1998年获得中华人民共和国卫生部颁发的类别为西药第一类的新药证书,是第三代铂类抗肿瘤药物。
2001年度,天王公司主要财务数据(经海南博泉会计师事务所审计)为：资产总额5652.46万元、负债总额4640.88万元、所有者权益1011.58万元、主营收入4781.12万元、净利润130.48万元。
根据陕西华德诚有限责任会计师事务所陕德诚评报字〖2002〗397号《海南天王国际制药有限公司整体资产评估报告书》,天王公司截止2002年11月30日净资产2888万元。
三、交易金额及出资方式：
公司以与天王公司签订的《合作协议书》中4500万元出资款做为本次股权投资的出资款,其中4163万元转增注册资本,337万元转为公积金。天王公司原四位股东以现金方式追加投资1470万元(全部转增注册资本)。公司出资后,天王公司更名为海南长安国际制药有限公司,注册资本8163万元,公司占其注册资本比例的51%。
特此公告
长安信息产业(集团)股份有限公司
2003年1月24日
