证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-063
物产中大十届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议
通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9
月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票 10 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
（1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主
任。
（2）董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为主任。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
2.关于 2024 年度投资预算中期调整的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
