物产中大集团股份有限公司
WuchanZhongda Group Co., Ltd.
股票简称:物产中大 股票代码:600704
2024 年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二四年九月二十七日·杭州
目录
会议议程...... 3
会议须知...... 4
议案一关于选举公司独立董事的议案...... 5
议案二关于变更会计师事务所的议案...... 7
授权委托书...... 11
会议议程
会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30
会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1.关于选举公司独立董事的议案
2.关于变更会计师事务所的议案
三、股东、股东代表发言
四、记名投票表决上述议案
五、表决结果统计
六、主持人宣布表决结果
七、见证律师宣读股东大会见证意见
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
三、本次股东大会会议共审议两项议案。本议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由主持人宣布。
议案一
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名王会娟女士为公司独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。
以上议案提请本次股东大会审议。
附件：王会娟简历
物产中大集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
附件：
王会娟简历
王会娟，女，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学
博士后，浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才培养对象。现任浙江财经大学会计学院副院长，研究领域为私募股权投资、互联网金融与公司治理等。曾任清华大学助理研究员、香港中文大学访问学者。
议案二
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024
年 5 月 10 日起暂停从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业
务发展和审计的需要，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公开招
标，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审
计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
注册会计师 2,272人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
业务收入总额 34.83亿元
2023年度业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 675家
2023年度上市公司 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
涉及主要行业 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计家数 22家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始为本
何时成为 何时开始从事 何时开始 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 公司提供审计
注册会计师 上市公司审计 在本所执业 审计报告情况
服务
近三年签署了正泰电器、伟星
项目合伙人 吴懿忻 1998年 2006年 1998年 2024年 新材、伟星股份、寒武纪等上
市公司年度审计报告
近三年签署过伟星股份、腾达
签字注册会计师 江娟 2004年 2002年 2004年 2024年 建设、诺力股份等多家上市公
司审计报告
近三年签署了炬芯科技年度
质量控制复核人 王伟秋 2008年 2009年 2017年 2024年
审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量由股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所
