证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-033
物产中大集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,501,141,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1603
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事范烨、独立董事陈三联因公未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,703,476 99.8625 3,037,100 0.1214 400,845 0.0161
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,703,476 99.8625 3,037,100 0.1214 400,845 0.0161
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,703,476 99.8625 3,037,100 0.1214 400,845 0.0161
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,497,576 99.8543 3,243,000 0.1296 400,845 0.0161
5、 议案名称：2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,487,788,761 99.4661 13,352,660 0.5339 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,484,931,325 99.3518 16,203,092 0.6478 7,004 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,440,174,669 97.5624 60,966,752 2.4376 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,414,948,875 96.5538 78,306,552 3.1308 7,885,994 0.3154
9、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,495,087,074 99.7579 6,047,197 0.2417 7,150 0.0004
10、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,488,691,876 99.5022 12,442,395 0.4974 7,150 0.0004
11、 议案名称：公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,867,321 99.8690 3,267,100 0.1306 7,000 0.0004
12、 议案名称：公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,867,321 99.8690 3,267,100 0.1306 7,000 0.0004
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,854,321 99.8685 3,280,100 0.1311 7,000 0.0004
14、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,904,321 99.8705 3,237,100 0.1295 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,865,120 99.8690 3,269,201 0.1307 7,100 0.0003
16、 议案名称：关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议
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