600704 沪市 物产中大

 证券代码：600704          证券简称：物产中大          编号：2023-037
      物产中大十届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议通知
于 2023 年 6 月 26 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 30
日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、关于提名公司董事候选人的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票)

  公司董事鄢超先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名李媛女士为公司董事候选人。任期至第十届董事会届满。（简历附后）

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告”]
  关联董事邵燕奇回避表决。

    三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。(同意票 10 票，反对票
0 票，弃权票 0 票)

  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”]

  特此公告。

                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 1 日
附件：

                  李媛女士简历

  李媛，女，1977 年 6 月出生，1999 年 8 月参加工作，会计硕士，高级会计
师。曾任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理，浙江省交通投资集团有限公司审计部部长，浙江省交通投资集团有限公司审计部（综合监督部）部长；2022 年 1 月起任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理。