证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-031
物产中大集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,362,349,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.4746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事洪峰、独立董事陈三联因公未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事江建军、职工监事佟智慧因公未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书殷畅出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,532,765 99.8807 452,500 0.0191 2,364,245 0.1002
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,532,765 99.8807 452,500 0.0191 2,364,245 0.1002
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,532,765 99.8807 452,500 0.0191 2,364,245 0.1002
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,532,765 99.8807 452,500 0.0191 2,364,245 0.1002
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,360,111,210 99.9052 588,300 0.0249 1,650,000 0.0699
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,358,402,865 99.8329 1,543,900 0.0653 2,402,745 0.1018
7、 议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2023 年公司债券条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,357,474,402 99.7936 3,127,807 0.1324 1,747,301 0.0740
8、 议案名称：关于公司公开发行 2023 年公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,357,474,402 99.7936 3,127,807 0.1324 1,747,301 0.0740
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2023 年公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,357,474,402 99.7936 3,127,807 0.1324 1,747,301 0.0740
10、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,544,669 94.7592 122,057,541 5.1667 1,747,300 0.0741
11、 议案名称：2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,264,038,961 95.8384 96,563,249 4.0875 1,747,300 0.0741
12、 议案名称：公司 2022 年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,727,709 99.8890 874,501 0.0370 1,747,300 0.0740
13、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,359,727,709 99.8890 874,501 0.0370 1,747,300 0.0740
14、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,360,299,710 99.9132 302,500 0.0128 1,747,300 0.0740
15、 议案名称：2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,360,149,710
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