证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-038
物产中大集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,756,822,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 53.0563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司新任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司新任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,603,672 99.7019 6,284,761 0.2280 1,934,145 0.0701
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,704,872 99.7055 6,183,661 0.2243 1,934,045 0.0702
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,643,872 99.7033 6,244,261 0.2265 1,934,445 0.0702
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,610,172 99.7021 6,276,761 0.2277 1,935,645 0.0702
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,749,010,032 99.7166 6,500,746 0.2358 1,311,800 0.0476
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,456,172 99.6965 6,430,461 0.2333 1,935,945 0.0702
7、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,689,383,832 97.5538 66,047,246 2.3958 1,391,500 0.0504
8、 议案名称：公司 2021 年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,748,559,017 99.7003 6,953,261 0.2522 1,310,300 0.0475
9、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,749,479,417 99.7336 5,951,661 0.2159 1,391,500 0.0505
10、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,736,036,173 99.2460 8,212,661 0.2979 12,573,744 0.4561
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈新 2,996,740,797 108.7027 是
11.02 宋宏炯 3,005,541,316 109.0219 是
11.03 张波 2,998,151,353 108.7539 是
11.04 许强 2,995,515,246 108.6583 是
11.05 洪峰 2,996,457,511 108.6924 是
11.06 鄢超 2,998,003,289 108.7485 是
11.07 李勇 1,164,593,014 42.2440 否
12、 关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 曹茂喜 2,621,200,693 95.0805 是
12.02 陈三联 2,625,360,109 95.2314 是
12.03 郑春燕 2,621,247,794 95.0822 是
12.04 陈俊 2,622,344,114 95.1220 是
13、 关于选举公司监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 骆敏华 2,610,421,094 94.6895 是
13.02 江建军 2,613,626,455 94.8058 是
13.03 江海荣 2,622,626,786 95.1322 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 2,212,727,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 417,351,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 118,931,122 93.8359 6,500,746 5.1290 1,311,800 1.0351
普通股股东
其中: 市值
50 万以下普 58,326,875 98.1294 1,103,465 1.8565 8,400 0.0141
通股股东
市值50万以
上普通股股 60,604,247 90.0443 5,397,281 8.0191 1,303,400 1.9366
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2021 年度利润分配 536,282,422 98.5641 6,500,746 1.1948 1,311,800 0.2411
预案
6 关于续聘会计师事 535,728,562 98.4623
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