证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-025
物产中大九届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体董监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十七次监事会会议通知于 2022 年 4 月 12
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日在公司以现场结
合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1、2021 年度监事会工作报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
2022年4月22日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并认为：鉴于首次授予的2名激励对象成为监事、3名激励对象因个人原因已离职，已不符合《2021年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,160,000股，占公司总股本的0.022%，回购价格为2.94元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由5,196,032,040股减少至5,194,872,040股，公司注册资本也将由5,196,032,040元减少至5,194,872,040元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。因此，监事会同意对此部分股份按照《2021年限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”]
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、2021 年年度报告及摘要；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、2021 年度财务决算报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、2021 年度利润分配预案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2021 年年度利润分配方案公告”]
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、2022 年第一季度报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]
8、关于会计政策变更的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
9、2021 年度内部控制评价报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
10、关于提名公司监事候选人的议案。(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票)
公司第九届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会现提名骆敏华、江建军、江海荣为公司公司第十届监事会监事候选人。（简历附后）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
附件：
监事候选人简历
骆敏华，女，1968 年 12 月出生，1988 年 10 月参加工作，硕士，正高级会计
师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事。2016 年 3 月起任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、
党委委员。2021 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员，2021 年 9 月
任物产中大集团股份有限公司监事会主席（监事长）。
江建军：男，1969 年 5 月出生，1991 年 8 月参加工作，大学，高级会计师。
曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021 年 1 月起任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长。2021 年 5 月起任物产中大集团股份有限公司监事。
江海荣：男，1984 年 10 月出生，2005 年 6 月参加工作，大学，高级技师、
高级工程师，中国技能大赛--第九届全国交通运输行业“德科杯”汽车维修工职业技能竞赛冠军，全国技术能手，全国交通技术能手，全国青年岗位能手，浙江省“百千万”高技能领军人才“拔尖技能人才”，杭州市“C”类高层次人才，杭州市五一劳动奖章获得者。曾任浙江申通时代汽车销售服务有限公司机电工、机电组长、机电班长，2015 年 5 月起任浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理，2021 年 6 月起兼任浙江申通时代汽车销售服务有限公司客服经理。2020年 9 月起任物产中大集团股份有限公司监事。
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