600704 沪市 物产中大

证券代码：600704          证券简称：物产中大          编号：2022-019

      物产中大九届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次董事会会议通
知于 2022 年 3 月 25 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 28
日以通讯方式召开，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
    1.关于控股子公司收购事项的议案。（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）

  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署股份转让协议的公告”]
    2.关于聘任公司副总经理的议案。（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任李刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止（简历附后）。

  特此公告。

                                        物产中大集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日
附件：

                    李刚先生简历

  李刚：男，1969 年 10 月生，公共管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国资
委预算审计与业绩考核处副处长、企业改革与发展处副处长、企业改革与发展处处长、办公室（党委办公室)主任、办公室主任、一级调研员，2022 年 3 月起任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。