证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-004
物产中大九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十五次董事会会议通
知于 2022 年 1 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 12
日以通讯方式召开,应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:
1.关于提名公司董事候选人的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0
票)
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名陈新、洪峰为公司董事候选人。任期至第九届董事会届满。(简历附后)
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。(同意票 11 票,反对票 0
票,弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件:
董事候选人简历
陈新:男,汉族,1970 年 9 月生,在职研究生学历,法学博士学位,中共党
员。曾任宁波市委副书记(挂职)、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记,宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记,衢州市委副书记、代市长,衢州市委副书记、市长,衢州市委书记等职。2018年 2 月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记,3 月起任浙江省政府秘书长。
洪峰:男,1971 年 9 月出生,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,会计
师。曾任交通银行温州分行水心支行行长,浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员,浙江省能源集团有限公司财务部主任,浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部(资金运营中心)总经理,2019 年 12 月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。