600704 沪市 物产中大

证券代码：600704            证券简称：物产中大            编号：2021-061
      物产中大九届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  物产中大集团股份有限公司九届十二次监事会会议通知于 2021 年 8 月 10
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 20 日在杭州以现场方
式召开，会议由公司监事会主席（监事长）刘纯凯先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议审议通过如下议案：

  一、审议公司 2021 年半年度报告及摘要；

  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  公司监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议关于选举公司监事候选人的议案。

  公司监事会主席（监事长）刘纯凯因到龄原因，辞去公司监事会主席（监事长）及监事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名骆敏华女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

  本议案需提交公司股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于监事会主席（监事长）辞职及补选监事候选人的公告”]

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                  物产中大集团股份有限公司监事会

                                          2021 年 8 月 24 日