证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2021-022
物产中大九届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十次监事会会议通知于2021年4月13日以
书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 4 月 23 日在杭州召开。应出席
会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1、2020 年度监事会工作报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、2020 年年度报告及摘要；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、2020 年度财务决算报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、2020 年度利润分配预案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 2,745,721,313.68 元，母公司实现净利润为1,566,491,724.24 元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 156,649,172.42 元；加上年初未分配利润9,541,567,924.90 元，减去 2020 年已向股东分配的利润 1,265,545,510.00元，减去本期支付的永续债利息 104,000,000.00 元。截至年末公司可供股东分
配 的 余 额 为 10,761,094,556.16 元 。 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 余 额 为
1,604,824,880.58 元。
根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2020 年度利润分配预案为：以
2020 年末总股本 5,062,182,040.00 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含
税），共计派发现金股利 1,012,436,408.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、2021 年第一季度报告及正文；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
6、关于会计政策变更的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]
8、2020 年度内部控制评价报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
9、关于选举公司监事候选人的议案。(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
公司监事甄建敏因工作调整原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名江建军先生为公司监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。
本议案需提交公司股东大会审议。
[详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
查看PDF原文
