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600704 沪市 物产中大


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600704:物产中大关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2020-11-25

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  证券代码:600704          证券简称:物产中大        公告编号:2020-058

      物产中大关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》及公司第九届董事会增设法

  治建设委员会等公司实际情况,公司于 2020 年 11 月 24 日,以通讯方式召开第

  九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修

  订的主要内容如下:

              修订前                                修订后

    第三十一条 公司董事、监事、高级    第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上股份的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东,将其持有的本公司股票或其他具有股
月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入, 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或
由此所得收益归本公司所有,本公司董事 者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收会将收回其所得收益。但是,证券公司因 益归本公司所有,本公司董事会将收回其包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 所得收益。但是,证券公司因购入包销售份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有
  公司董事会不按照前款规定执行的, 国务院证券监督管理机构规定的其他情形股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的除外。
司董事会未在上述期限内执行的,股东有    前款所称董事、监事、高级管理人员、权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
人民法院提起诉讼。                  性质的证券,包括其配偶、父母、子女持
  公司董事会不按照第一款的规定执行 有的及利用他人账户持有的股票或者其他的,负有责任的董事依法承担连带责任。 具有股权性质的证券。

                                        公司董事会不按照第一款规定执行
                                    的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。


                                    公司董事会未在上述期限内执行的,股东
                                    有权为了公司的利益以自己的名义直接向
                                    人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照第一款的规定执行
                                    的,负有责任的董事依法承担连带责任。

  第四十二条 股东大会是公司的权力    第四十二条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权:            机构,依法行使下列职权:

  一、决定公司的经营方针和投资计划;    一、决定公司的经营方针和投资计划;
  二、选举和更换非由职工代表担任的    二、选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬
事项;                              事项;

  三、审议批准董事会的报告;          三、审议批准董事会的报告;

  四、审议批准监事会报告;            四、审议批准监事会报告;

  五、审议批准公司的年度财务预算方    五、审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;                      案、决算方案;

  六、审议批准公司的利润分配方案和    六、审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                      弥补亏损方案;

  七、对公司增加或者减少注册资本作    七、对公司增加或者减少注册资本作
出决议;                            出决议;

  八、对发行公司债券作出决议;        八、对发行公司债券作出决议;

  九、对公司合并、分立、解散、清算    九、对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议;          或者变更公司形式作出决议;

  十、修改本章程;                    十、修改本章程;

  十一、对公司聘用、解聘会计师事务    十一、对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议;                        所作出决议;

  十二、审议批准第四十三条规定的担    十二、审议批准第四十三条规定的担
保事项;                            保事项;

  十三、审议批准董事会设立战略、审    十三、审议批准董事会设立战略、审
计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理


等专门委员会;                      及法治建设委员会等专门委员会;

  十四、审议公司在一年内购买、出售    十四、审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
产 20%的事项;                        20%的事项;

  十五、审议批准公司收购、兼并境外    十五、审议批准公司收购、兼并境外
上市公司,或者金额超过 10 亿元的境外 上市公司,或者金额超过 10 亿元的境外投
投资项目;                          资项目;

  十六、审议批准变更募集资金用途事    十六、审议批准变更募集资金用途事
项;                                项;

  十七、审议股权激励计划;            十七、审议股权激励计划;

  十八、审议法律、行政法规、部门规    十八、审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
其他事项。                          他事项。

  第一百零七条 董事应当遵守法律、    第一百零七条 董事应当遵守法律、行
行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉 政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义
义务:                              务:

  一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司    一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利,以保证公司的商业行为符合 赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定 策的要求,商业活动不超过营业执照规定
的业务范围;                        的业务范围;

  二、应公平对待所有股东;            二、应公平对待所有股东;

  三、及时了解公司业务经营管理状    三、及时了解公司业务经营管理状况;
况;                                    四、应当对公司证券发行文件和定期
  四、应当对公司定期报告签署书面确 报告签署书面确认意见。保证公司所披露认意见。保证公司所披露的信息真实、准 的信息真实、准确、完整;

确、完整;                              五、应当如实向监事会提供有关情况
  五、应当如实向监事会提供有关情况 和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职 权;


权;                                    六、法律、行政法规、部门规章及本
  六、法律、行政法规、部门规章及本 章程规定的其他勤勉义务。
章程规定的其他勤勉义务。

    第一百四十六条  公司董事会可以      第一百四十六条  公司董事会可以
按照股东大会的有关决议,设立战略、审 按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理
等专门委员会。                      及法治建设委员会等专门委员会。

    董事会专门委员会,其成员主要由董      董事会专门委员会,其成员主要由董
事组成。其中审计委员会、提名委员会、 事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数数并担任召集人,审计委员会中至少应当 并担任召集人,审计委员会中至少应当有有一名独立董事是会计专业人士;投资者 一名独立董事是会计专业人士;投资者关关系管理委员会主要由公司董事、董事会 系管理委员会主要由公司董事、董事会秘秘书等有关直接从事投资者关系管理工 书等有关直接从事投资者关系管理工作的
作的相关人员组成。                  相关人员组成;法治建设委员会主要由公
                                    司董事、总法律顾问等与法治建设工作相
                                    关的人员组成。

    第一百七十二条 监事会应当向全体      第一百七十二条 监事会应当向全体
股东负责,对公司财务以及公司董事、总 股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合 经理和其它高级管理人员履行职责的合法法合规性进行监督,维护公司及股东的合 合规性进行监督,维护公司及股东的合法
法权益。具体行使下列职权:          权益。具体行使下列职权:

  一、应当对董事会编制的公司定期报    一、应当对董事会编制的证券发行文
告进行审核并提出书面审核意见;      件和公司定期报告进行审核并提出书面审
  二、检查公司财务;              核意见,监事应当签署书面确认意见。
  三、对董事、总经理和其他高级管理    二、检查公司财务;

人员执行公司职务时违反法律、法规或者    三、对董事、总经理和其他高级管理章程的行为进行监督,对违反法律、行政 人员执行公司职务时违反法律、法规或者法规、本章程或者股东大会决议的董事、 章程的行为进行监督,对违反法律、行政


高级管理人员提出罢免的建议;        法规、本章程或者股东大会决议的董事、
  四、当董事、总经理和其他高级管理 高级管理人员提出罢免的建议;
人员的行为损害公司的利益时,要求其予    四、当董事、总经理和其他高级管理
以纠正;                            人员的行为损害公司的利益时,要求其予
  五、提议召开临时股东大会,在董事 以纠正;
会不履行本章程规定的召集和主持股东    五、提议召开临时股东大会,在董事
大会职责时召集和主持股东大会;      会不履行本章程规定的召集和主持股东大
  六、向股东大会提出提案;        会职责时召集和主持股东大会;

  七、列席董事会会议,对董事会决议    六、向股东大会提出提案;

事项提出质询或者建议;                  七、列席董事会会议,对董事会决议
  八、依照《公司法》第一百五十二条 事项提出质询或者建议;
的规定,对董事、总经理及其它高级管理    八、依照《公司法》第一百五十一条
人员提起诉讼;              
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