物产中大集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州环城西路56号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,713,535,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 63.0075
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事贲圣林、沈建林因公未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,419,60799.9957 115,920 0.0043 0 0.0000
2、议案名称：审议2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,419,60799.9957 115,920 0.0043 0 0.0000
3、议案名称：审议2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,419,60799.9957 115,920 0.0043 0 0.0000
4、议案名称：审议2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,419,60799.9957 115,920 0.0043 0 0.0000
5、议案名称：审议2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,419,60799.9957 115,920 0.0043 0 0.0000
6、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,695,068,80699.319418,466,721 0.6806 0 0.0000
7、议案名称：审议公司2018年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,409,80799.9953 125,720 0.0047 0 0.0000
8、议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,713,252,39099.9895 115,920 0.0042 167,217 0.0063
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 王挺革 2,713,459,258 99.9971 是
9.02 宋宏炯 2,713,399,257 99.9949 是
9.03 张波 2,713,399,257 99.9949 是
9.04 许强 2,713,399,257 99.9949 是
9.05 徐方根 2,713,399,257 99.9949 是
9.06 鄢超 2,713,399,157 99.9949 是
9.07 何向东 2,713,401,157 99.9950 是
2、关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 贲圣林 2,713,409,257 99.9953 是
10.02 谢伟鸣 2,713,399,257 99.9949 是
10.03 沈建林 2,713,399,258 99.9949 是
10.04 顾国达 2,713,401,257 99.9950 是
3、关于选举公司监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 刘纯凯 2,713,409,657 99.9953 是
11.02 甄建敏 2,713,231,946 99.9888 是
11.03 施心逸 2,713,443,158 99.9965 是
(三) 现金分红分段表决情况（议案名称:审议2018年度利润分配议案）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普2,660,861,371100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普 52,558,236 99.7799115,920 0.2201 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 9,385,572 98.7799115,920 1.2201 0 0.0000
东
市值50万以上 43,172,664100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
