证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018-028
物产中大集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,784,143,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书陈继达出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
2、议案名称：审议2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
3、议案名称：审议2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
4、议案名称：审议2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
5、议案名称：审议2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,138,453 99.9998 5,015 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,780,874,142 99.8825 3,255,291 0.1169 14,035 0.0006
7、议案名称：审议2017年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
8、议案名称：审议关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,129,433 99.9994 0 0.0000 14,035 0.0006
9、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,781,905,237 99.9196 2,201,346 0.0790 36,885 0.0014
10、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,132,507 99.8918 2,974,076 0.1068 36,885 0.0014
11、 议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,783,333,853 99.9709 772,730 0.0277 36,885 0.0014
12、 议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,784,124,418 99.9993 5,015 0.0001 14,035 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5%以上普通 2,649,861,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 111,940,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 22,336,712 99.9775 5,015 0.0225 0 0.0000
股股东
其中:市值 50万 2,529,946 99.8021 5,015 0.1979 0 0.0000
以下普通股股东
市值50万以上普 19,806,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 审议2017年度133,725,227 99.9962 5,015 0.0038 0 0.0000
利润分配议案
审议关于公司
6 对外担保额度130,460,916 97.5552 3,255,291 2.4342 14,035 0.0106
和审批权限的
议案
审议 2017年
7 度董监事薪酬133,711,192 99.9857 5,015 0.0037 14,035 0.0106
的议案
审议关于续聘
天健会计师事
12 务所（特殊普133,711,192 99.9857 5,015 0.0037 14,03
