股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-029
浙江物产中大元通集团股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届四次董事会会议通知
于2011年11月7日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年
11月11日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会
议董事9人，实际出席会议董事8人，沈进军独立董事因公未能出席董
事会，委托贾生华独立董事行使表决权。公司高级管理人员列席了本
次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1、关于对浙江物产元通汽车集团有限公司增资扩股的议案；(同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为把握汽车经销行业发展机遇，加快公司汽车经销业务并购、合
作、新建等方式网络扩张步伐，扩大省外市场布局速度及加快对二、
三级城市增点增量的投入，巩固省内外领先的市场地位和市场占有
率，提升汽车主业对公司的综合贡献水平。公司拟以货币资金方式对
全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称：物产元通）
增资 4 亿元，增资后物产元通注册资本由 664,718,155 元增加至
1,064,718,155 元，我公司仍占其 100%股份。
2、关于对浙江中大集团投资有限公司增资扩股的议案；(同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
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为理顺管理体系，拟由公司全资子公司浙江中大集团投资有限公
司(以下简称:中大投资公司)收购原浙江物产元通汽车集团有限公司
所属的浙江物产元通典当责任有限公司 90%的股份和浙江大地期货经
纪有限公司 13%的股份（公司将根据股权收购进展，履行相关决定程
序）。根据我国对典当行业的管理要求，股东投资典当公司后其长期
股权投资不得超过其净资产的 50%。
为达到此项要求，公司拟以货币资金方式，对中大投资公司增资
1.1 亿元，使其注册资本金从 9000 万元提高到 2 亿元，我公司仍占
其 100%股份。
3、关于收购浙江之信汽车有限公司 25%股权的议案；(同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的“浙江物
产中大元通集团股份有限公司关于收购浙江之信汽车有限公司 25%股
权的公告”]
4、关于向控股股东借入中期票据专项借款暨关联交易的议案。
关联董事（陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟）回避表决。(同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的“浙江物
产中大元通集团股份有限公司关联交易公告”]
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2011 年 11 月 11 日
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