600703 沪市 三安光电

      三安光电股份有限公司

二○二三年第四次临时股东大会会议资料
                    2023年8月21日


            2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2023 年 8 月 21 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

  1、审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；

  2、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

  3、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。


    一、 审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及授权代表：

  公司非职工代表监事彭雪妮女士已向公司提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，提名林柏泓先生为非职工代表监事候选人（个人简历附后），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过至公司第十一届监事会届满。

  特此报告，请审议表决。

    附：个人简历

  林柏泓，男，1976年5月出生，硕士学历。曾任职南洋信息技术开发服务公司销售代表、菲律宾侨中学院教师、菲华商联总会秘书、漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理与行政主管、福建三安集团有限公司董事长秘书、日芯光伏科技有限公司总经理助理与总经办主任、本公司总经办主任助理与公司监事。现任厦门三安光电有限公司监事、福建省安芯投资管理有限责任公司监事、福建三安集团有限公司总经办副主任。


            二、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

  根据公司实际情况，决定对《公司章程》第一百零六条的内容进行修订，具体如下：
  原文为：“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”

  修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”

  除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。

  特此报告，请审议表决。


          三、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

  鉴于公司对《公司章程》第一百零六条公司董事人员组成的内容进行修订，决定对《董事会议事规则》第四条的内容进行同步修订，具体如下：

  原文为：“公司董事会由 8 名董事组成。”

  修改为：“公司董事会由 7 名董事组成。”

  除上述修改外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。

  特此报告，请审议表决。