600703 沪市 三安光电

证券代码：6007 03            股票简 称： 三安光电            编号：临 202 3-065
              三安光电股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任 。

    一、监事会会议召开情况

    三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于
2023 年 7 月 27 日下午 4 点 50 分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室
召开。本次会议已于 2023 年 7 月 21 日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过选举方崇品先生担任公司第十一届监事会主席的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          三安光电股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 28 日