联系客服

600703 沪市 三安光电


首页 公告 三安光电:三安光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

三安光电:三安光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

公告日期:2023-07-19

三安光电:三安光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文

      三安光电股份有限公司

二○二三年第三次临时股东大会会议资料
                    2023年7月27日


                    三安光电股份有限公司

            2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议方式:现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间:2023 年 7 月 27 日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间:2023 年 7 月 27 日 14 点 30 分

四、现场召开地点:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人:董事长林志强先生
(一)会议主持人宣布现场会议开始;
(二)会议审议的议案;

  1、审议关于调整独立董事津贴的议案;

  2、审议《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
  3、关于选举非独立董事的议案;

    (1)选举林志强先生为公司第十一届董事会非独立董事;

    (2)选举林科闯先生为公司第十一届董事会非独立董事;

    (3)选举林志东先生为公司第十一届董事会非独立董事;

    (4)选举穆远先生为公司第十一届董事会非独立董事;

    (5)选举蔡文必先生为公司第十一届董事会非独立董事。

  4、关于选举独立董事的议案;

    (1)选举黄兴孪先生为公司第十一届董事会独立董事;

    (2)选举康俊勇先生为公司第十一届董事会独立董事;

    (3)选举木志荣先生为公司第十一届董事会独立董事。

  5、关于选举非职工代表监事的议案;

    (1)选举方崇品先生为公司第十一届监事会非职工代表监事;

    (2)选举彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工代表监事。
(三)股东发言;
(四)选举现场会议监票人、计票人;

(六)现场会议对议案进行表决;
(七)计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计;
(八)上传现场表决结果与网络投票汇总;
(九)主持人宣读会议表决结果;
(十)律师宣读法律意见书;
(十一)主持人宣布会议结束。


            一、 审议关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及授权代表:

  鉴于公司独立董事在规范运作方面发挥了重要作用,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定,结合当地社平工资、公司发展状况,并参照同行业、同地区其他上市公司的薪酬津贴标准,拟将独立董事津贴从每年 12 万元(税前)调整为每年 14.4 万元(税前),本次津贴调整自公司第十一届董事会产生时实施。

  特此报告,请审议表决。


          二、审议《三安光电股份有限公司第五期员工

                持股计划(草案)》及摘要的议案

各位股东及授权代表:

  经公司 2023 年 7 月 7 日召开的职工代表大会讨论,就拟实施第五期员工持股计划
事宜充分征求了员工意见,同意实施第五期员工持股计划。

  根据相关法律法规的规定,公司董事会拟定了《三安光电股份有限公司第五期员工
持股计划(草案)》及摘要,具体内容公司已于 2023 年 7 月 12 日公告刊登在上海证券
交易所网站。

  特此报告,请审议表决。


                  三、关于选举非独立董事的议案

各位股东及授权代表:

  公司第十届董事会任期届满,需换届选举产生公司第十一届董事会。经公司第十届董事会提名委员会提名,公司董事会研究,决定提名:林志强先生、林科闯先生、林志东先生、穆远先生、蔡文必先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定,本次非独立董事选举表决时采取累积投票制。

  特此报告,请审议表决。

    候选人简历如下:

  1、林志强,男,1974 年出生,本科,经济师,福建省级高层次人才(A 类)。曾担任福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届与第十六届人大代表。曾任本公司副董事长兼总经理,湖南三安矿业有限责任公司、厦门市国光工贸有限公司董事长,漳州市国光工贸有限公司执行董事,福建省安芯投资管理有限责任公司董事兼总经理。现任职福建三安集团有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、厦门骐俊物联科技股份有限公司、厦门华电开关有限公司董事,厦门德润成长创业投资有限公司执行董事,厦门市鼎邦投资管理有限公司监事,本公司董事长。

  2、林科闯,男,1976 年出生,教授级高工。曾任福建三安集团有限公司副总经理、本公司董事会董事。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事长,泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理,湖北三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司执行董事及经理,芜湖安瑞光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事,厦门骐俊物联科技股份有限公司董事,本公司副董事长、总经理。

  3、林志东,男,1982 年出生,硕士,福建省级高层次人才(A 类)。曾担任安徽省
淮南市第十四届政协委员,厦门市侨商联合会常务副会长。曾任本公司总经理助理,厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理,日芯光伏科技有限公司执行董事,厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事,湖南三安半导体有限责任公司董事长,厦门市三安集成电路有限公司董事兼副总经理,本公司董事兼副总经理。

  4、穆远,男,中共党员,1989 年出生,北京工商大学经济学专业,经济学学士。现任厦门士兰集科微电子有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司和福建省安芯投资管理有限责任公司董事,2017年 9 月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部经理。

  5、蔡文必,男,中共党员,1979 年出生,教授级高工,福州大学电子器件与技术学士学位,福建省级高层次人才(A 类)、厦门市创新人才、厦门市领军人才。曾任厦门市三安光电科技有限公司总经理,天津三安光电有限公司总经理兼研发中心总经理,本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任厦门市三安集成电路有限公司董事兼总经理,泉州市三安集成电路有限公司执行董事兼总经理,三安日本科技有限公司董事,本公司副总经理。


                四、关于选举独立董事的议案

各位股东及授权代表:

  公司第十届董事会任期届满,需换届选举产生公司第十一届董事会。经公司第十届董事会提名委员会提名,公司董事会研究,决定提名:黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人黄兴孪先生为会计专业人士。根据《公司章程》的相关规定,本次独立董事选举表决时采取累积投票制。
  特此报告,请审议表决。

    候选人简历如下:

  1、黄兴孪,男,1974 年出生,博士研究生。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师,本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授,瑞芯微电子股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、本公司独立董事。

  2、康俊勇,男,1960 年出生,博士。曾任国营 8472 厂技术员,日本东北大学和
东京工业大学客座教授,本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学特聘教授,国家自然科学基金委员会专家评审组专家,中国光学学会和中国真空学会理事,福建省光电行业协会副理事长,瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司、本公司独立董事。

  3、木志荣,男,1972 年出生,经济学博士,工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书记,厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任,厦门大学管理学院 EDP 中心主任,厦门大学管理学院院长助理等,本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院教授,厦门大学中科创业学院副院长,福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、本公司独立董事。


                五、关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及授权代表:

  公司第十届监事会任期届满,需换届选举产生公司第十一届监事会。经公司股东提议,提名方崇品先生、彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。根据《公司章程》的相关规定,本次非职工代表监事选举表决时采取累积投票制。

  特此报告,请审议表决。

    候选人简历如下:

  1、方崇品,男,1973 年出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任福建省三钢(集团)有限责任公司财务处会计、科长。现任福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席,泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理,福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事,本公司监事会主席。

  2、彭雪妮,女,1993 年出生,美国康奈尔大学统计专业,理学硕士。2018 年 8
月至 2023 年 3 月担任国家开发银行北京市分行国合处客户经理;2023 年 3 月至今担任
华芯投资管理有限责任公司投后管理部经理。

[点击查看PDF原文]