证券代码：6007 03 证券 简称：三安光电 公告 编号：2022-09 9
三安光电股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及除任凯以外的 全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,975,214,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
44.0960
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事任凯先生由于个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于变更公司董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,975,011,406 99.9897 202,200 0.0102 1,100 0.0001
2、 议案名称：审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授
权有效期的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,974,736,106 99.9757 457,600 0.0231 21,000 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议关于变更公司董
1 227,797,299 99.9108 202,200 0.0886 1,100 0.0006
事的议案
审议关于延长非公开
2 发行股票股东大会决 227,521,999 99.7900 457,600 0.2007 21,000 0.0093
议有效期及对董事会
授权有效期的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、毛爱凤
2、 律师见证结论意见：
三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
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