证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-023
舍得酒业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,474,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.1873
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,348,390 98.1745 18,700 0.0160 2,107,597 1.8095
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,342,790 98.1696 24,300 0.0209 2,107,597 1.8095
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,337,890 98.1654 22,200 0.0191 2,114,597 1.8155
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,344,890 98.1714 22,200 0.0191 2,107,597 1.8095
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,348,590 98.1746 18,500 0.0159 2,107,597 1.8095
6、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,341,290 98.1684 23,200 0.0199 2,110,197 1.8117
7、 议案名称：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,649,522 86.5048 2,127,297 13.4819 2,100 0.0133
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,212,831 98.0581 154,255 0.1324 2,107,601 1.8095
9、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,738,424 96.7922 1,628,666 1.3983 2,107,597 1.8095
10、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,333,590 98.1617 26,500 0.0228 2,114,597 1.8155
11、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,333,590 98.1617 26,500 0.0228 2,114,597 1.8155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度利润分配方案》 13,652,822 86.5257 18,500 0.1173 2,107,597 13.3570
7 《公司 2024 年度预计日常关联交易 13,649,522 86.5048 2,127,297 13.4819 2,100 0.0133
的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司申请
8 授信额度并为全资子公司提供融资担 13,517,063 85.6653 154,255 0.9776 2,107,601 13.3571
保的议案》
9 《关于公司及子公司使用闲置自有资 12,042,656 76.3212 1,628,666 10.3218 2,107,597 13.3570
金购买理财产品的议案》
10 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况 13,637,822 86.4307 26,500 0.1679 2,114,597 13.4014
及 2024 年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况 13,637,822 86.4307 26,500 0.1679 2,114,597 13.4014
及 2024 年度薪酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易事项，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司所持股份数量为
100,695,768 股，回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、何瑞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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