证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-003
舍得酒业股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励对象唐果、付伟已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《2022 年激励计划》)的相关规定，公司决定对上述 2 名原激励对象持有的 9,000股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销股份的有关情况：
回购限制性股票数量 注销限制性股票数量 限制性股票注销日期
9,000 股 9,000 股 2024 年 2 月 8 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。
根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的授权，2023年12月15日，公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不
符合激励条件的原激励对象唐果、付伟已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,000股。具体内容详见公司于2023年12月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。
公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年12月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-057）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年激励计划》的规定，激励对象主动辞职的，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
鉴于激励对象唐果、付伟因离职已不符合激励条件，公司决定对上述2名原激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及唐果、付伟2人，合计拟回购注销限制性股票9,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票898,038股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882230422），并向中登公司申请办理了上述2名原激励对象已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2024年2月8日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件股份 907,038 -9,000 898,038
无限售条件股份 332,269,541 0 332,269,541
股份合计 333,176,579 -9,000 333,167,579
注：经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，此次解除限售的373,362股限制性股票已于2023年12月27日上市。由此，本次变动前公司有限售条件股份由1,280,400股变更为907,038股，无限售条件股份由331,896,179股变更为332,269,541股,总股本不变。
四、说明及承诺
公司董事会说明：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和公司《2022年激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京康达（成都）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022年激励计划》的相关规定。本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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