舍得酒业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议材料
股票简称：舍得酒业 股票代码：600702
2023 年 9 月 21 日
目 录
一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 ......2二、2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》......4议案二：《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》………………5
议案三：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》......6议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事
宜的议案》......7
议案五：《关于选举董事的议案》......9
议案六：《关于选举独立董事的议案》·......13
议案七：《关于选举监事的议案》......15
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 10 点 00 分
召开地点：公司艺术中心会议室
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读以下议程：
1、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》；
3、审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事宜的议案》；
5、审议《关于选举董事的议案》；
6、审议《关于选举独立董事的议案》；
7、审议《关于选举监事的议案》。
(三)推选 2023 年第二次临时股东大会计票和监票人。
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表见证意见。
(八)会议结束。
2023年第二次临时
股东大会议案一
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、减少公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，因原激励对象魏炜、戚春蕾不再符合激励条件，公司决定回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票1.9400万股。本次回购注销完成 后，公司总股本将由33,319.5979万股变更为33,317.6579万股，公司注册资本将 由人民币33,319.5979万元变更为人民币33,317.6579万元。
二、修订《公司章程》相关条款
序号 修订前条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
33,319.5979 万元。 33,317.6579 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
33,319.5979 万股，公司的股本结构 33,317.6579 万股，公司的股本结构
2
为：普通股 33,319.5979 万股，其他 为：普通股 33,317.6579 万股，其他
种类股 0 股。 种类股 0 股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业公司章程》（2023年8月修订）。
本议案已经公司于2023年8月17日召开的第十届董事会第二十四次会议审 议通过，请各位股东审议。
2023 年 9 月 21 日
2023年第二次临时
股东大会议案二
关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东：
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现， 促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指点意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，公司制定了《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业 2023 年员工持股计划（草案）》及《舍 得酒业 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第十届董事会第二十六次会议及
第十届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。
2023 年 9 月 21 日
2023年第二次临时
股东大会议案三
关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2023 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业 2023 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第十届董事会第二十六次会议及
第十届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。
2023 年 9 月 21 日
2023年第二次临时
股东大会议案四
关于提请股东大会授权董事会办理
公司《2023 年员工持股计划》相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会或其授权人士办理员工持股计划的相关事宜。具体授权事项如下：
1、授权董事会修改本员工持股计划；
2、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包 括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人 份额变动、提前终止持有计划等事项；
3、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作 出决定；
4、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务 及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续 及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会酌情决定将考核期内因资产重组、品牌/研发投入等基于公司 长期发展而导致的重大影响产生的相关损益予以调整；
7、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划及其摘要作出解释；
8、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等 再融资事宜作出决定；
9、授权董事会或其授权人士变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
10、授权董事会或其授权人士确定因参与对象未按期、足额出资则视为其自 动放弃认购权利的权益份额的处理方式；
11、授权董事会或其授权人士确定本员工持股计划下预留份额分配方案，包 括但不限于持有人、认购价格、锁定期及考核标准等；
12、授权董事会或其授权人士签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文
件；若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会或其授权人士根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
13、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
14、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第十届董事会第二十六次会议审
议通过，请各位股东审议。
2023 年 9 月 21 日
2023年第二次临时
股东大会议案五
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，第十届董事会提 名倪强、蒲吉洲、黄震、邹超、周波、吴毅飞为公司第十一届董事会非独立董事 候选人（简历附后）。
本议案已经公司于2023年8月30日召开的第十届董事会第二十五次会议审 议通过，请各位股东审议。
2023 年 9 月 21 日
附：第十一届董事会非独立董事候选人简历
倪强先生简历
倪强，男，1977 年出生，硕士，1998 年 10 月加入中国共产党，2000 年 7
月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任大豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击
手”称号。2022 年 3 月起担任豫园股份总裁（轮值）；2023 年 1 月起担任舍得
酒业股份有限公司董事长。
蒲吉洲先生简历
蒲吉
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