证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-054
舍得酒业股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》
及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》；并于同日召开第十 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。 现将具体情况公告如下：
一、减少公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年《限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于 2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公 司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。
二、修订《公司章程》相关条款的情况
鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 进行修订。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海 证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前条款内容 修订后条款内容
1 第二条 舍得酒业股份有限公司（以下 第二条 舍得酒业股份有限公司（以下
简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》 简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意
和其他有关规定，经四川省股份制试点联审 见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联
小组(川股审)[1993]4 号文件批准，以定向募 审小组(川股审)[1993]4 号文件批准，以定向
集方式设立的股份有限公司(以下简称“公 募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993
司”)。公司于 1993 年 7 月 28 日在四川省射 年7月28日在四川省射洪县工商行政管理局
洪县工商行政管理局注册登记，取得营业执 注册登记，取得营业执照。1996 年，经四川
照。1996 年，经四川省人民政府川府函（1995） 省人民政府川府函（1995）560 号文批准，公
560 号文批准，公司由定向募集公司变更为社 司由定向募集公司变更为社会募集公司，并
会募集公司，并按《公司法》等有关法律、法 按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了
规的规定进行了规范，依法履行了重新登记 规范，依法履行了重新登记手续。根据四川省
手续。根据四川省工商行政管理局有关规定， 工商行政管理局有关规定，并于 2005 年 7 月
并于2005年7月将公司登记注册机关由四川 将公司登记注册机关由四川省射洪县工商行
省射洪县工商行政管理局变更为四川省工商 政管理局变更为四川省工商行政管理局。
行政管理局。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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33,204.2979 万元。 33,203.6179 万元。
3 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总裁为公司的法定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
4 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 员是指公司的联席总裁、执行总裁、常务副
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责人。 总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财
务负责人（首席财务官，下同）。
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的
6 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
7 第十九条 公司股份总数为33,204.2979 第二十条 公司股份总数为33,203.6179
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
33,204.2979 万股，其他种类股 0 股。 33,203.6179 万股，其他种类股 0 股。
第二十三条 公司不得收购本公司的股 第二十四条 公司不得收购本公司的股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
8 （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护本公司价值及股 （六）上市公司为维护本公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
9 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。 式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
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股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大
会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。 会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%， 份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。 并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份
票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的，股 外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
11 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
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