600702 沪市 舍得酒业

证券代码：600702        证券简称：舍得酒业        公告编号：2021-052
            舍得酒业股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第十届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因余东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行如下调整：

                              调整前                        调整后

    专门委员会

                    原主任委员      原委员        主任委员        委员

    战略委员会        张树平    宋之杰、蒲吉洲      张树平    宋之杰、吴毅飞

    审计委员会        聂诗军    刘守民、蒲吉洲      聂诗军    刘守民、邹 超

    提名委员会        刘守民    宋之杰、张树平      刘守民    宋之杰、黄 震

 薪酬与考核委员会    宋之杰    聂诗军、余 东      宋之杰    聂诗军、郝毓鸣

  以上委员任期均与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

  特此公告。

                                            舍得酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日