证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-038
舍得酒业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,368,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
34.6831
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事刘守民先生因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，非职工代表监事刘紫越女士、李健先生因工
作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,340,144 99.9754 27,900 0.0241 400 0.0005
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,340,144 99.9754 28,100 0.0243 200 0.0003
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,340,144 99.9754 27,900 0.0241 400 0.0005
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,340,144 99.9754 27,900 0.0241 400 0.0005
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,324,144 99.9616 34,500 0.0299 9,800 0.0085
6、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,337,944 99.9735 28,300 0.0245 2,200 0.0020
7、 议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,338,144 99.9737 30,300 0.0263 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供
融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,337,544 99.9732 30,100 0.0260 800 0.0008
9、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,266,944 99.9120 100,700 0.0872 800 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举黄震先生为公司第十届董事会董事 113,465,589 98.3506 是
10.02 选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事 112,664,986 97.6566 是
10.03 选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事 112,900,035 97.8604 是
10.04 选举邹超先生为公司第十届董事会董事 112,637,429 97.6327 是
2、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工 113,138,175 98.0668 是
代表监事
11.02 选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职 112,777,082 97.7538 是
工代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 100,695,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 8,904,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,723,625 99.2319 34,500 0.5981 9,800 0.1700
其中:市值 50 万以下普通股股东 133,900 95.5745 6,200 4.4255 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 5,589,725 99.3230 28,300 0.5028 9,800 0.1742
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2020 年度利润分配方 14,614,376 99.6977 34,500 0.2353 9,800 0.0670
案》
《关于 2021 年度公司及子公
8 司申 请授信 额度并为 全资子 14,627,776 99.7892 30,
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