600702 沪市 舍得酒业

证券代码：600702          证券简称：ST 舍得        公告编号：2020-084
            舍得酒业股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 10 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          107,615,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            32.307
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

        及《公司章程》的有关规定。

        (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

        2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，非职工代表监事刘紫越女士、李健先生，职

          工代表监事赵海明先生、邱明先生均因工作原因未出席本次会议；

        3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

        二、  议案审议情况

        (一)  累积投票议案表决情况

        1、 关于增补董事的议案

    议案                议案名称                  得票数    得票数占出席会议有效  是否

    序号                                                        表决权的比例（%）    当选

    1.01  选举杨平先生为公司第十届董事会董事    105,120,027                97.681  是

    1.02  选举任俐霞女士为公司第十届董事会董事  104,885,347                97.463  是

        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                议案名称                        同意              反对            弃权

序号                                            票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  选举杨平先生为公司第十届董事会董事      4,349,259  63.545

1.02  选举任俐霞女士为公司第十届董事会董事    4,114,579  60.117

        (三)  关于议案表决的有关情况说明

        无

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所


  律师：徐小玉、李沁颖
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                舍得酒业股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 16 日