证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-015
宁波均胜电子股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十届董事会第三十三次会议于2023年3月30日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2023年3月20日以电话或专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长王剑峰先生主持，董事会秘书出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见《均胜电子2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”至第六节“重要事项”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》
经综合考虑外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。具体内容详见《均胜电子关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2023年度日常关联交易的议案》
本议案关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、范金洪先生进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2023-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
公司于2022年审议通过《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册额度均
不超过20亿元人民币（含20亿元人民币），期限为1年。现根据实际经营发展的需求情况，公司拟继续申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境内公开发行注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的超短期融资券、注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。
九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》
具体内容详见《均胜电子董事会审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见《均胜电子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
具体内容详见《均胜电子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：临2023-023）。
公司全体董事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见《均胜电子关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见《均胜电子关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：临2023-026）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见《均胜电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-025）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议并通过了《关于修订部分管理制度的议案》
公司根据当前公司治理新形势以及内部财务管理实际要求，对公司内部财务管理制度进行了修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议并通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
具体内容详见《均胜电子关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：临2023-029）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
为实施公司2022年度向特定对象发行A股股票事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求，公司已就前次募集资
金截至2022年12月31日的使用情况编制了《宁波均胜电子股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十三、审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据实际情况，公司将于2023年4月20日（周四）上午9点30分召开2022年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-030）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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