证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2021-008
宁波均胜电子股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟以每 10 股
派发现金红利人民币 1.5 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 491,894,071.11 元。经第十届董事会第十次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。按
照 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,368,084,624 股扣除公司回购专用账户
9,000,000 股后的股本基数 1,359,084,624 股计算，公司本次拟派发现金红利203,862,693.60 元（含税），占公司 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.66%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,000,000 股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的《2020 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届监事会第九次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）《2020 年度利润分配预案》尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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