证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2020-010
宁波均胜电子股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟以每 10 股
派发现金红利人民币 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司留存的未分配利润拟将用于公司智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 86,096,518.60 元。经董事会决议，公司2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。按
照 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,263,065 股扣除公司回购专用账户
9,000,000 股后的股本基数 1,228,263,065 股计算，公司本次拟派发现金红利85,978,414.55 元（含税）。本年度派发的现金红利占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 9.15%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,000,000 股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报 告 期 内 ， 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
940,056,718.51 元，母公司累计未分配利润为 86,096,518.60 元，公司拟分配的现金红利总额为 85,978,414.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
随着全球经济增长的放缓，全球汽车产量自 2018 年开始出现逐年下降，据世界汽车工业协会（OICA）资料和智研咨询发布的《2020-2026 年中国汽车制造行业市场运作模式及投资前景展望报告》数据显示，截至 2019 年全球汽车产量
9,178.69 万辆，同比下降 3.78%，降幅相比 2018 年扩大了 2.53 个百分点，全球
汽车销量 9,129.67 万辆，同比下降 3.95%，降幅相比 2018 年扩大 3.32%。其中
2019 年全球乘用车产量 6,714.92 万辆，同比下降 6.4%，降幅相比 2018 年扩大
4.86 个百分点。全球前十名汽车生产国中，仅巴西和西班牙在 2019 年汽车总产量中出现上升，其余国家汽车产量均呈现出不同程度的下降，其中中国汽车产量
下降 7.5%，美国汽车产量下降 3.7%，日本汽车产量下降 0.5%，印度在 2019 年
汽车产量下降最为突出，2019 年印度汽车产量 451.6 万辆，同比下降 12.2%。
中国作为全球最大的汽车产销市场，2019 年中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，据中国汽车工业协会数据显示，2019 年中国汽车产销分别完成 2,572.1
万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%,其中乘用车产销分别完成
2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。
2020 年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战，同时全球汽车产业正在不断地向网联化、智能化、电动化、共享化的方向进行着变革，这些都对汽车行业提出了更高的要求，不但要在技术上进一步投入和发展，还要考虑采用必要的运作进行业务的重组进而优化资源配置、提升效率，来应对行业的变革和新冠肺炎疫情所带来的负面影响。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是全球领先的汽车零部件供应商和技术服务提供商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统、车联网技术以及高端汽车功能件总成等的研发、制造、服务与销售。近几年在全球汽车行业发展趋势继续围绕在“电动化、智能化、网联化、共享化”这四大主流方向的大背景下，公司目前以及在未来很长一段时间内，将重点发展智能车联业务的平台化、智能座舱的一体化以及成为新能源汽车充放电管理专家等新兴业务领域，并在上述领域持续加大投入，增强公司的核心竞争优势。同时，公司也将密切关注中国证监会、上海证券交易所科创版的动向和特别是与分拆、再融资等相关的政策，为上述业务的进一步发展助力。另一方面公司也将持续推动汽车安全业务的顺利整合和投入，并力争在未来几年内，将被动安全产品的市场占有率由目前的 30%提升至 35%左右。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司 2019 年度实现营业收入 61,698,903,007.94 元，同比增长 9.82%；归
属于母公司股东的净利润 940,056,718.51 元，同比下降 28.67%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,005,872,505.44 元，同比增长 10.40%；归属于母公司所有者权益 12,578,193,939.89 元，同比上升 1.13%。
2020 年新冠肺炎疫情的全球蔓延，预计将会对公司的盈利能力产生不利影响，为增强公司的抗风险能力，同时有效推动公司智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等新兴业务战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司自身发展对资金需求的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金。
（四）公司现金分红水平低于 30%的原因
外部宏观经济环境和汽车行业情况复杂多变。2019 年以来，全球经济面临愈加复杂的内外部环境,加之近期新型冠状病毒蔓延，全球汽车产业链内上下游均遭遇了不同程度的影响，公司未来的经营具有不确定性。基于此，公司需保有相对充足的流动资金增强公司的抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。
（五）公司留存未分配利润的确切用途
公司留存的未分配利润将用于公司业务的发展，特别是智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。同时，将留存未分配利润继续投入公司日常运营能相应减少公司向银行或金融机构贷款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十七次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《2019 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年4 月 21 日召开第九届监事会第十五次会议，会议以 3票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《2019 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）《2019 年度利润分配预案》尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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