600699 沪市 均胜电子

股票代码：600699           股票简称：均胜电子        编号：临 2012-042



                   辽源均胜电子股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于2012年10月31日以通讯会议的方式召开。会议通知于2012年10月29日以电子
邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及
高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。

    会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

    审议并通过了《关于子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司和参股公司普瑞
均胜汽车电子有限公司购买土地使用权的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                         辽源均胜电子股份有限公司董事会

                                                   二零一二年十月三十一日