600698 沪市 湖南天雁

证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）      公告编号：临 2024-021

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

          湖南天雁机械股份有限公司

      第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 5
月 22 日以通讯方式召开了第十届监事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5
月 17 日以传真、电子邮件方式或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事段朝阳先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
    会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举段朝阳先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此决议。

                                      湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 23 日