600698 沪市 湖南天雁

            证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）          公告编号：临 2023-047

            证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                  湖南天雁机械股份有限公司

        关于修订《公司章程》和相关制度内容更正的公告

                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

            遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 9 月 9 日在上

            海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于修

            订<公司章程>和相关制度的公告》。经公司事后核查发现《公司章程》部分条款

            存在需更正的内容，具体更正情况如下：

              更正前：

              修订前章程                              修订后章程

第九十八条 党组织的机构设置。                  第九十九条 党组织的机构设置。

公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干
名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体 名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要 制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党 设立主抓企业党建工作的 1-2 名副书记。符合条件的委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理 党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设 员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定
立纪委。                                      设立纪委。

                更正后：

              修订前章程                              修订后章程

第九十八条 党组织的机构设置。                  第九十九条 党组织的机构设置。

公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干
名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体 名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要 制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党 设立 1-2 名副书记。符合条件的党委成员可以通过法委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理 定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设 和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
立纪委。


  调整内容后的《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》仍需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。《湖南天雁机械股份有限公司章程（更新后修订稿）及《湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》相关内容同步更新。

  对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。

                                      湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 28 日