证券代码：600698 900946 证券简称：*ST天雁 *ST天雁B
公告编号：2019-019
湖南天雁机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,815,176
其中：A股股东持有股份总数 307,452,868
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,362,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.7769
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6368
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1401
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生、监事蒋
郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,26899.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,57599.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,26899.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,57599.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,26899.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,57599.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
4、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,26899.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,57599.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,883,36899.8147 569,500 0.1853 0 0.0000
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,233,67599.8116 581,501 0.1884 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,887,56899.8161 437,200 0.1422 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,237,87599.8130 449,201 0.1454 128,100 0.0416
7、议案名称：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,887,56899.8161 437,200 0.1422 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,237,87599.8130 449,201 0.1454 128,100 0.0416
8、议案名称：关于支付2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,26899.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,57599.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
9、议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公
司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,550,38078.3859 427,50021.6141 0 0.0000
B股 1,350,30799.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 2,900,68786.8420 439,50113.1580 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
