证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2021—004
长春欧亚集团股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于
2021 年 4 月 6 日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第八
次会议的通知，并于 2021 年 4 月 16 日上午 8:30 分，以现场结合视
频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届八次董事会。应参加
会议董事 8 人，实际参加会议 8 人，其中现场到会 7 人，视频 1 人。
公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年
度董事会工作报告》；
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年
度财务决算报告》；
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年
度财务预算报告》；
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年
度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现利润总额 347,507,002.58 元，归属于上市公司股东净利润为 22,712,464.53 元，可供分配利润为 2,022,222,881.94 元。若以
2020 年 12 月 31 日公司总股本 159,088,075 股为基数，董事会同意
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金红
利 63,635,230.00 元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 280.18%，本年度公司不进行资本公积金转增股本。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-006 号。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年
（2021—2023）股东回报规划》；
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度
内部控制评价报告》；
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度
经理层工作报告》；
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
审计机构的议案》；
根据公司审计工作的安排需要，董事会同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-007 号。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年
度报告和摘要》；
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2020 年年度报告和摘要》。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》；
根据《公司法》，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程进行修改。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-008 号。
十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》；
第十届董事会拟由 9 名董事组成。经与公司股东协商并推荐，公司第九届董事会提名于惠舫、邹德东、苏焱、徐国斌、曹和平为公司第十届董事会董事候选人（以上董事候选人按姓氏笔画排序，排名不分先后，以下皆同）。于莹、王和春、王树武为公司第十届董事会独立董事候选人。薛立军为公司第十届董事会职工董事候选人，经公司七届五次职工代表大会选举产生。
公司独立董事对董事会提名第十届董事会非由职工代表担任董事候选人的事项进行了审核，并发表了独立意见。
独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调
整董事长、总经理、监事会主席及高管薪酬的议案》；
根据工作需要，董事会同意对公司董事长、总经理、监事会主席及高管年度薪酬进行调整。
公司董事长拟调整到 200 万元；总经理拟调整到 165 万元；监事
会主席（公司正职）拟调整到 150 万元；副董事长、监事会主席（公司副职）、副总经理、董事会秘书、总会计师拟调整到 100-150 万元。
以上拟调整薪酬金额均为税前。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申
请银行授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 11,800 万元人民币。其中：
1、向长春发展农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度共计 9,800 万元人民币。具体授信额度分配：
（1）子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）4,900 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证。
（2）子公司之子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）4,900 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证。
2、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请新增综合授信额度共计 2,000 万元人民币，新增后总授信额度为 49,000 万元人民币。此次具体授信额度分配：
（1）子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称柳影路超市）1,000 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为日常经营周转，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
（2）子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称卫星路超市）1,000 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为日常经营周转，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为
子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》；
本次担保金额合计 66,800 万元，其中：为子公司提供的担保金额为 51,800 万元人民币，实际为其提供的担保余额为 51,400 万元人民币；子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额 15,000 万元，实际为其提供的担保余额为 46,000 万元人民币。
公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，为子公司综合授信提供连带责任保证，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化；同意四平欧亚置业有限公司、白山欧亚中吉置业有限公司对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-009 号。
十五、以 5 票（3 名关联董事回避表决）同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》；
2021 年 4 月 15 日，公司分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚
商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽滨名下欧亚商都三期 6,988.66 平方米商业服务用房（位于长春市朝阳区工农大路 1128 号）。
董事会（3 名关联董事回避表决）同意：欧亚商都按租入建筑面
积地下-2 层每月每平方米 30 元人民币、 地下-1 层和地上 1 层每月
每平方米 226 元人民币，月租金合计为 874,001.80 元人民币的价格
租入关联方资产。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-010 号。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》；
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号——租赁>的通知》[财会（2018）35 号]（以下简称
《新租赁准则》）的相关规定，董事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起
对相应会计政策进行变更、适用和执行。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-011 号。
十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前
期会计差错更正的议案》；
财政部颁布的新修订的企业会计准则《企业会计准则第 14 号——收入》[财会(2017)22 号]（以下简称《新收入准则》），要求企业分阶段执行，公司于该文件规定的起始日期已开始执行《新收入准则》。但因前期零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在争议，公司在 2020 年第一季度报告中对零售企业联营模式下采用
总额法确认收入。根据 2020 年 11 月 13 日中国证监会颁布的《监管
规则适用指引—会计类第 1 号》相关规定，对零售企业联营模式下采用净额法确认收入进行了最终确认。据此，董事会同意公司对 2020年第一季度报告财务报表中相关数据进行更正。
详见 2021 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2021-012 号。
十八、听取了《独立董事 2020 年度述职报告》；
十九、听取了《董事会战略委员会 2020 年度履职报告》；
二十、听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；
二十一、听取了《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职报告》；
二十二、听取了《董事会提名委员会 2020 年度履职报告》。
公司《2020 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2020 年度述职
报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
以上第 1-6、8-12 及 14 项议案需提交公司 2020 年度股东大会审
议。股东大会还将听取独立董事述职报告。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
附件：第十届董事会监事候选人简历
附件：
长春欧亚集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
第十届董事会董事候选人、独立董事候选人、职工代表董事的简历及基本情况如下：
于惠舫，女，57 岁，研究生学历，正高级经济师职称。曾任长
春市汽车城百货大楼人事处处长、副总经理，欧亚集团副总经理，现任欧亚集团副董事长、副总经理，兼任商业连锁党委书记、总经理。吉林省总商会副会长，长春市女企业家协会会长。曾获“全国三八红旗手”、“吉林省特等劳动模范”等荣誉称号。202
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