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岩石股份:第十届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-03-23

岩石股份:第十届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600696          证券简称:岩石股份      公告编号:2024-013
                    上海贵酒股份有限公司

              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于 2024
年 3 月 22 日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事
7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任韩啸先生(简历附后)为公司总经理,任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过,详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

  韩啸先生在担任董事长期间勤勉尽职,积极推进公司战略转型和业务发展,公司第十届董事会认为韩啸先生具备相关专业能力和管理能力,对公司后续经营发展有重要作用。公司目前正处于业务发展的关键时期,聘任其担任公司总经理符合公司和广大股东的利益。

  表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  1、同意聘任刘智涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

  2、同意聘任张健先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。


  本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过,详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任胥驰骋女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过,详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任姚芊羽女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告

                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2024年3月22日
附件:相关人员简历

  韩啸:男,1989年5月出生,学士学位。现任上海贵酒企业发展有限公司执行董事;五牛股权投资基金管理有限公司执行董事;上海贵酒股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

  刘智涛:男,1973 年 6 月出生,硕士学位。曾任华泽集团香格里拉酒业有限
公司销售总经理;联想控股丰联酒业集团孔府家酒业集团总经理;贵州董酒股份有限公司总裁。现任上海贵酒股份有限公司董事长助理。

  张健:男,1979 年 3 月出生,大专学历。曾任上海苏宁电器有限公司店长;
百思买商业总经理;上海来伊份股份有限公司副总裁、集团监事会主席。现任上海贵酒股份有限公司助理总裁。

  胥驰骋:女,1983年4月出生,学士学位。曾任联合利华(中国)有限公司品牌发展总经理助理;江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、董事长秘书;上海贵酒股份有限公司监事、董事会秘书。现任上海贵酒股份有限公司证券事务代表。

  姚芊羽:女,1990年7月出生,美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士,保荐代表人、注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA-ESG)。曾任中天国富证券有限公司投资银行部副总裁;现任上海贵酒股份有限公司证券事务部副总监(主持工作)。

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