600696 沪市 岩石股份

证券代码：600696        证券简称：岩石股份      公告编号：2023－042
                  上海贵酒股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容对照如下：

                原条款                                修订后条款

第十三条  经依法登记，公司的经营范围：  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：
酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目， 酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为  经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不  准） 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软  含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住  件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的  房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发项目外，凭营业执照依法自主开展经营活  布，广告设计，数字广告发布；数字广告设
动）。                                  计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项
                                      目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第一百零七条 董事会行使下列职权：      第一百零七条 董事会行使下列职权：

…                                    …

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章  （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                      程授予的其他职权。

                                          公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                      设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬
                                      与考核委员会等相关专门委员会。专门委员
                                      会对董事会负责，依照本章程和董事会授权


                                  履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
                                  专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
                                  委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                  独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
                                  的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
                                  专门委员会议事规则，规范专门委员会的运
                                  作。

特此公告

                                      上海贵酒股份有限公司董事会
                                                    2023年6月21日