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600696 沪市 岩石股份


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600696:ST岩石关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告

公告日期:2020-08-06

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证券代码:600696          证券简称:ST岩石        公告编号:2020-055
              上海贵酒股份有限公司

        关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立 18 家孙公司的议案》,公司为进一步推进白酒业务发展战略,积极开拓业务,加强渠道建设,现拟授权管理层设立 18 家孙公司,相关情况公告如下:
一、投资概述

  1.投资的基本情况

  本次设立 18 家孙公司,拟由公司全资子公司上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司共同投资设立,是为了进一步加强白酒业务渠道建设,通过夯实公司核心业务发展提高公司的盈利能力。

  2.董事会审议情况

  2020 年 8 月 5 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公
司管理层设立 18 家孙公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

  3.本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况

  公司名称:18 家公司名称待定,具体以工商局核准为准。

  经营范围:食品经营;酒类经营,销售建材、有色金属、食用农产品、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品(象牙及其制品除外)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属制品、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、木制品、矿产品、黄金制品、焦炭,礼仪服务,会务服务,展览展示服务,公共关系咨询,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,企业管理咨询,广告设计、
制作、代理、发布,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(具体以工商局核准为准)

  注册资本:每家公司注册资本 800 万元

  企业性质:有限责任公司

  出资方式:货币

  出资人:18 家孙公司的出资人均为上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司。

  出资比例:18 家孙公司每家的出资比例均为上海贵酒科技有限公司出资70%、上海事聚贸易有限公司出资30%。
三、对外投资对上市公司的影响

  本次设立孙公司符合公司战略发展规划,该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析

  上述公司设立后,在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将规范管理制度、健全薪酬考核机制、建立完善的激励机制与风控体系,并加强对其投资、管理运营过程的监督,以及时发现和降低投资风险。

  截至目前,拟设立的孙公司处于筹备阶段,公司管理层将抓紧办理,待完成工商注册登记后公司将及时进行信息披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件

  公司《第九届董事会第三次会议决议》。

  特此公告。

                                            上海贵酒股份有限公司董事会
                                                    2020年8月6日

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