600696 沪市 岩石股份

证券代码 ：600696          证券简称 ：多伦股份           编号：临 2011－016




                      上海多伦实业股份有限公司

                    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2011 年 9

月 2 日在福州分公司召开。会议通知于 2011 年 8 月 30 日以通讯方式

发出。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名，由董事长林建星主

持。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决，

会议形成如下决议：

     会议以五票同意，审议通过《关于转让上海多伦建设发展有限公

司股权的议案》。

     董事会同意：公司以 5500 万元的价格转让所持有的上海多伦建设

发展有限公司 51％股权，转让后，公司不再持有上海多伦建设发展有

限公司股权（详细内容见公司出售资产公告）。

     特此公告。




                                     上海多伦实业股份有限公司董事会

                                                 二 0 一一年九月六日