证券代码：600695 900919 证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B 公告编号：2021-032
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,958,856
其中：A 股股东持有股份总数 138,064,547
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,894,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.2789
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.7226
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.5563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍
勇剑、夏旸因工作未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺小勇因工作未出席；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,788,109 99.0252 106,200 0.9748 0 0.0000
普通股合计： 148,843,391 99.9225 115,465 0.0775 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 99.9933 9,265 0.0067 0 0.0000
B 股 10,893,309 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 148,948,591 99.9931 10,265 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,055,282 9
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