600694 沪市 大商股份

 证券代码：600694            证券简称：大商股份        编号：2023－047

                      大商股份有限公司

          关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董
 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会 议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员 会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理议事规则>的议案》《关于修订<董事 会秘书工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》,并废止《外部信息报送和使用管理制 度》及《子公司报告制度》。同日公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。

    其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订 <审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修 订<提名委员会议事规则>的议案》和《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、章程修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《大商股股份 有限公司章程》进行修订，主要条款修订情况如下：


              公司章程原条款                                公司章程修订后条款

                                                第四十一条  除财务资助及提供担保外，公司发生
                                            的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

                                                  （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
                                            值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%
                                            以上；

                                                  （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存
                                            在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期
                                            经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

                                                  （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
                                            公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过
                                            5000 万元；

                                                  （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
                                            计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

                                                  （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
                                            的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

东大会审议通过。                                  （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保  的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以  上，且绝对金额超过 500 万元。

后提供的任何担保；                              上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

    (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一    第四十二条  公司发生下列情形之一交易的，可以
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；      免于按照第四十一条的规定提交股东大会审议，但仍应当
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的 按照规定履行信息披露义务：

担保；                                            （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产  及对价支付、不附有任何义务的交易；

10%的担保；                                      （二）公司发生的交易仅达到本规则第四十一条第一
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 款第（四）项或者第（六）项标准，且公司最近一个会计
保。                                        年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的。

                                                第四十三条  担保事项属于下列情形之一的，应当在
                                            董事会审议通过后提交股东大会审议：

                                                  （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资
                                            产 10%的担保；

                                                  （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
                                            过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
                                            保；

                                                  （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
                                            过上市公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
                                            保；

                                                  （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超
                                            过上市公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

                                                  （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
                                                  （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
                                                  （七）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
                                                  公司股东大会审议前款第（四）项担保时，应当经出


                                            席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                第四十四条  财务资助事项属于下列情形之一的，还
                                                应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

                                                  （一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审
                                            计净资产的 10%；

                                                  （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负
                                            债率超过 70%；

                                                  （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司
                                            最近一期经审计净资产的 10%；

                                                  （四）上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
                                                  资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该
                                            控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制
                                            人及其关联人的，可以免于董事会及股东大会审议。

    第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监    第五十六条  公司召开股东大会，董事会、监事会
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股  以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公
东，有权向公司提出提案。                    司提出提案。

  ……                                        ……

  除前款规定的情形外，